16 อังกฤษจะใช้ระเบียบใหม่ยึดทรัพย์สินในอังกฤษของเศรษฐีรัสเซียต้องสงสัยทุจริตและจะอายัดไว้จนกว่าจะชี้แจงที่มาที่ไปของทรัพย์สินได้
134 ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวไทยว่า มีธุรกิจผิดกฎหมายในไทยหลายรูปแบบที่มีโอกาสนำเงินจำนวนมหาศาลไปฟอกเงิน อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ และธุรกิจกีฬาฟุตบอล
18 กระทรวงยุติธรรมบราซิลเปิดเผยวานนี้ว่า ศาลบราซิลให้ความเห็นชอบให้ยึดหนังสือเดินทางของอดีตประธานาธิบดีลูอิซ อินาซิโอ ลูลา ดาซิลวา
14 ก.ล.ต. คาดสรุปเกณฑ์ ICO ไตรมาสแรก เตือนลงทุนด้วยความระมัดระวัง
431 เกาะขนาดใหญ่อย่าง “สมุย” ไม่เพียงแต่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นสวรรค์ “แห่งการฟอกเงิน” ของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ หรือแก๊งมาเฟียอีกด้วย
18 ดีเอสไอ เร่งตรวจหาข้อมูลหาเจ้าของตัวจริง วิคตอเรียซีเครท พร้อมเตรียมชงเป็นคดีพิเศษ
15 จีนออกกฎคุมเข้มเรื่องจำนวนเงินสดที่ผู้ถือบัตรต่าง ๆ สามารถถอนเงินได้ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นความพยายามในการกวาดล้างการฟอกเงิน
18 ศาลทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ยกคำร้องขอประกันตัวพระครูกิตติพัชรคุณ หรือ นายสมเกียรติ ขันทอง พระครูชื่อดังเมืองเพชรบูรณ์ ก่อนจับสึกจากสภาพสงฆ์ และส่งตัวขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
15 ดีเอสไอ รอ “พานทองแท้” ส่งเอกสารชี้แจงแก้ข้อหาคดี ธ.กรุงไทย ยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม
16 รวบขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หลอกผู้เสียหายด้วยกลอุบายต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่นของหน่วยงานรัฐ ที่ปลอมขึ้น ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อตรวจสอบพบความเสียหายแล้วกว่า 60 ล้านบาท
18 ศาลอุทธรณ์กรีซตัดสินให้เนรเทศชายรัสเซียไปสหรัฐ เป็นผู้ต้องสงสัยใช้การแลกเปลี่ยนบิทคอยน์เป็นเครื่องมือฟอกเงิน ขณะที่เขาก็เป็นที่ต้องการตัวของรัสเซียเช่นกัน
20 “โอ๊ค พานทองแท้” ส่งทนายความร้องขอความเป็นธรรมกับดีเอสไอ ยันไม่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตฟอกเงินธนาคารกรุงไทย
