กทม. 16 พ.ค.- เปิดเส้นเงินเว็บพนัน โยงใยนายหน้าสาว พบใช้ 3 นิติบุคคลฟอกเงิน 800 ล้านบาท ไซเบอร์แกะรอยพบเส้นเงินเข้าบัญชีสีกาคนสนิทไม่ต่ำกว่า 31 ล้านบาท ส่วนอดีตพระลูกวัดไร่ขิง พบมีหมายจับด้วย
สำหรับเว็บพนันออนไลน์ “LAGALAXY911” เคยถูกตำรวจ บช.สอท. จับกุมเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2567 โดยครั้งนั้น พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผบช.สอท. พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. พล.ต.ต.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ ผบก.อก.บช.สอท.พ.ต.อ.อดิชาต อมรประดิษฐ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 ได้ขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง 24 ราย ประกอบด้วย ผู้ดูแลการเงิน,โปรแกรมเมอร์, พนักงานดูแลบัญชีธนาคารรับโอน-ถอน และบัญชีม้ารับโอนเงิน ก่อนนำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.ชลบุรี และ จ.นครปฐม สามารถจับกุมผู้ร่วมเครือข่าย 12 ราย ในจำนวนนี้มี น.ส.อรัญญาวรรณ อายุ 28 ปี ซึ่งทำหน้าที่เจ้าของบัญชีธนาคารและดูแลเส้นทางการเงิน ได้ที่บ้านหมู่บ้านดัง ต.ไร่ขิง อ.สามพราม จ.นครปฐม จากนั้นวันที่ 19 ก.พ.2568 ได้ขยายผลจับ 2 ผู้ต้องหา ซี่งเป็นสมาชิกแก๊งรถซิ่งชื่อดัง ทำหน้าที่ยิงแอดโฆษณาและบริหารการเงินของเว็บ และจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้เพิ่มเติมรวมเป็น 16 ราย
จากการสืบสวนพบเว็บพนันเครือข่ายดังกล่าว ได้จดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทเพื่อทำการฟอกเงิน 3 บริษัท และยังพบว่าบริษัทตั้งอยู่ในชุมชนแออัด และกรรมการบริษัทก็เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน จากการสันนิษฐานคาดว่า อาจถูกหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวมาจดทะเบียนนิติบุคคลดังกล่าว การตรวจสอบบริษัททั้งหมดนั้นพบข้อมูลว่า ตั้งแต่ เม.ย.-ก.ค.67 บริษัท ก. มีเงินหมุนเวียนประมาณ 250 ล้านบาท และบริษัท ข. มีเงินหมุนเวียนประมาณ 200 ล้านบาท และตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย.67 บริษัท ค. มีเงินหมุนเวียนประมาณ 362 ล้านบาท รวมทั้ง 3 บริษัท พบเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนกว่า 800 ล้านบาท
การสืบสวนยังพบว่า น.ส.อรัญญาวรรณ นอกจากจะเป็นนายหน้าเว็บพนันออนไลน์แล้วนั้น ยังทำหน้าที่เป็นบัญชีรับผลประโยชน์จากเว็บพนัน โดยพบข้อมูลว่าบัญชีของน.ส.อรัญญาวรรณ เป็นบัญชีแถวที่ 3 ในการรับผลประโยชน์ โดยรับโอนเงินจากนิติบุคคลรายหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าเป็นบัญชีแถวที่ 2 และเป็นบัญชีพักเงินตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 จำนวน 37 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 48,790,225 บาท จากนั้นได้โอนเงินกลับไปยังบัญชีนิติบุคคลดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2567 จำนวน 85 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 97,056,000 บาท และยังโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารอื่นของตนเอง น่าเชื่อว่าเป็นบัญชีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ จำนวน 7 ครั้ง รวมเป็นจำนวนเงิน 480,000 บาท
นอกจากนี้ยังพบว่ามีนิติบุคคลอีก 2 บริษัท โอนเงินเข้าบัญชี น.ส.อรัญญาวรรณ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 จำนวน 15 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 8,467,988.00 บาท และตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2567 จำนวน 27 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 40,064,241.00 บาท
ส่วนกรณีนายแย้ม อินทร์กรุงเก่า อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงกับน.ส.อรัญญาวรรณ ชุดสืบสวนพบความสัมพันธ์จากการที่นายหน้าสาวให้การรับสารภาพว่ารู้จัก อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ตั้งแต่สมัยเรียนวัดไร่ขิง ยืมเงินครั้งแรก 40 ล้านบาท เพื่อนำมาลงทุนตั้งแต่ปี 2564 หลังจากนั้นก็เริ่มโทรขอคำปรึกษาทุกๆ เรื่องเรื่อยมา ระหว่างนั้นจะใช้วิธีวิดีโอคอลพูดคุยกันมาตลอด สอดรับกับข้อมูลที่ชุดสืบสวนได้แกะรอยพบเส้นเงินที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงกับน.ส.อรัญญาวรรณ ผ่านการที่ให้พระมหาเอกพจน์ ภูฆัง พระลูกวัดไร่ขิง นำเงินไปฝากที่ตู้รับฝากเงินอัตโนมัติตามที่ต่างๆ อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาวัดไร่ขิง, สาขาเซียร์รังสิต, สาขาเซ็นทรัลศาลายา, สาขาลำลูกกา, สาขาเดอะมอลล์บางแค, สาขาอ้อมใหญ่ เข้าบัญชีน.ส.อรัญญาวรรณ จำนวนหลายครั้ง เป็นเงิน 31,400,000 บาท
อย่างไรก็ตามพฤติการณ์การกระทำของพระมหาเอกพจน์ มีเหตุอันควรน่าเชื่อว่า เป็นการฝากรับฝาก หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน หรือเพื่ออำพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา ลักษณะเป็นการทำธุรกรรมที่ผิดปกติ ไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพปกติ เป็นการปกปิดที่มาของเงิน เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจพบที่มาหรือต้นทางของเงินที่ได้นำเข้าบัญชีธนาคาร น่าเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งทางตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับอดีตพระลูกวัดไร่ขิง พระมหาเอกพจน์ ภูฆัง หรือนายเอกพจน์ ตามหมายจับที่ 604/2568 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2568 ในความผิดร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และสมคบกันโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐามผิดฐาน ฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน” ซึ่งปัจจุบันอดีตพระลูกวัดไร่ขิงได้ทำการสึก และหลบหนีการจับกุม ตั้งแต่น.ส.อรัญญาถูกจับกุมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา.-419.-สำนักข่าวไทย
