กรุงเทพฯ 29 ต.ค. – ก.ล.ต.ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานของสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) เรื่อง การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิด เพื่อให้การตรวจสอบและทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางการฟอกเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขและดำเนินการอย่างบูรณาการเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ก.ล.ต. ได้ประสานงานกับ TDO และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 TDO ได้ออกแนวทางปฏิบัติงาน เรื่อง การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของ TDO ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังลูกค้าและธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เนื่องจากการทำความรู้จักตัวตน (KYC) ของลูกค้าและการตรวจสอบธุรกรรมที่ต้องสงสัยของลูกค้าเป็นมาตรการสำคัญที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพสามารถทำธุรกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางถ่ายเททรัพย์สินจากการกระทำความผิด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ก.ล.ต.จึงได้ออกหนังสือเวียนไปยังผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ดำเนินการปรับใช้แนวทางปฏิบัติงานของ TDO เรื่อง การพิจารณาบัญชีต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการกระทำความผิด เพื่อเป็นการสนับสนุนและบูรณาการการดำเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่อุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย
นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) กล่าวว่า สมาคมฯ เดินหน้าผลักดันธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยให้เติบโตขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น ผลักดันกฎหมายและมาตรการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ขณะที่ประเด็นด้านการที่สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือของการฟอกเงิน ทาง TDO ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการตรวจสอบ และรายงานธุรกรรมที่ผิดปกติ รวมถึงการป้องกันการเปิดบัญชีม้า ผ่านการเพิ่มความเข้มงวดในกระบวนการ KYC และได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในการทำ KYC ซึ่งสามารถป้องกันการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายได้
ด้านการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล มีมูลค่าการซื้อขายในปี 66 สูงถึง 1.67 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.19% จากปี65 และยังมีเหตุการณ์สำคัญในระดับสากล การเปิดตัวกองทุน Bitcoin ETF ในสหรัฐเมื่อต้นปี 67 และ Bitcoin halving ที่จะเกิดขึ้นมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อราคาของ Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 67 เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยฐานลูกค้าของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก TDO มีมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลรวมกว่า 2 พันล้านบาท จากสมาชิกทั้งหมด 23 ราย. -511-สำนักข่าวไทย
